• Despre noi
  • Parteneri
  • Publicitate
  • Contact
sâmbătă, 19 iulie 2025
  • Login
Fără rezultate
Vezi toate rezultatele
Intransigent
  • Acasă
  • AIR
    • Anchete
    • Interviu
    • Reportaj
  • Dezvoltare
    • Dezvoltare personala
    • Dezvoltare spirituala
  • Actualitate
  • Life
    • Adolescent
    • Culinar
    • Life&Style
    • Sanatate
  • Mapamond
    • Diaspora
    • Politica Externa
    • U E
  • MEDIA
    • Stiri
    • Administratie
    • Economic
    • Politic
    • Revista Presei
    • Social
    • Sport
    • Diverse
    • PE
  • Pamflet
  • Utile
    • Anunturi
    • Comunicate
  • Petiții
  • Acasă
  • AIR
    • Anchete
    • Interviu
    • Reportaj
  • Dezvoltare
    • Dezvoltare personala
    • Dezvoltare spirituala
  • Actualitate
  • Life
    • Adolescent
    • Culinar
    • Life&Style
    • Sanatate
  • Mapamond
    • Diaspora
    • Politica Externa
    • U E
  • MEDIA
    • Stiri
    • Administratie
    • Economic
    • Politic
    • Revista Presei
    • Social
    • Sport
    • Diverse
    • PE
  • Pamflet
  • Utile
    • Anunturi
    • Comunicate
  • Petiții
Fără rezultate
Vezi toate rezultatele
Intransigent
Fără rezultate
Vezi toate rezultatele

BCCO in actiune

Acasă Utile Comunicate
13 februarie 2013

Polițiștii B.C.C.O. – Ploieşti, Serviciul de combatere a finanţării terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti, cercetează penal trei bărbați suspectați că împreună cu alte persoane au constituit un grup infracţional organizat specializat în comiterea de infracţiuni de natură economică.

         În activitatea infracţională membrii grupului s-au folosit de mai multe societăţi comerciale, prin intermediul cărora au tranzacţionat în mod ilicit produse petroliere, tranzacţii ce nu au fost evidenţiate în documentele contabile ale societăţilor comerciale controlate de inculpaţi.

         Prin activitatea acestei grupări infracționale, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu peste 60.000.000 de lei .

    Într-un alt dosar penal, poliţiştii  din cadrul B.C.C.O. –  Ploieşti, Serviciul de combatere a finanţării terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea procurorilor  D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti, cercetează trei persoane, doi bărbați și o femeie, pentru săvârșirea de infracțiuni similare.

Cele trei persoane sunt suspectate că au preluat administrarea a două societăți comerciale, iar prin intermediul acestora au săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală, desfăşurând activităţi comerciale pe care nu le evidenţiau în contabilitatea societăţilor.

       Prin activitatea concurentă a membrilor grupului infracţional organizat  a fost cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu de peste 2.500.000 de lei reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Un alt suspect este cercetat de polițiștii aceleiași structuri, întrucât a aderat la un grup infracțional organizat.

         Acesta este suspectat că în perioada 2008 – 2011 a aderat la un grup infracţional organizat, sub coordonarea liderului acestui grup desfăşurând o amplă activitate infracţională .

Membrii grupului infracţional organizat au preluat în mod succesiv  mai multe societăţi comerciale pe care le-a adus în stadiu de lichidare şi pe care înainte de a intra în insolvenţă le-au cesionat unor cetăţeni din Republica Moldova.

Prin intermediul societăţilor controlate de membrii grupului infracţional organizat s- au prestat servicii către diverse instituții, cu materiale de construcţii achiziţionate de la furnizori prin emiterea unor file C.E.C. şi Bilete la Ordin, instrumente de plată pe care membrii grupului le emiteau deşi ştiau că nu deţin în conturi disponibilul necesar achitării acestora .

Sumele încasate în urma executării lucrărilor au fost transferate prin conturile  mai multor societăţi comerciale controlate de aceştia, prin simularea unor operaţiuni economice între societăţile respective, tranzacţii  ce nu  aveau la bază operaţiuni economice reale.  În final, aceste sume erau retrase de suspecți şi folosite în interes propriu. 

          Prin activitatea infracţională a grupului a fost cauzat un prejudiciu de peste 1.000.000 de Euro .

Te rugăm să distribui și dacă îți place să dai Like acestui articol!

DistribuieTweet

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește și

Noile reguli ale Serviciului Public de Finanțe locale, după decretarea stării de urgență
Comunicate

Intransigent și ADOR au sesizat Curtea de Conturi. Ploieștiul riscă supraîndatorarea cu 334 de milioane de lei. Solicităm verificări urgente

3 iulie 2025
Când „transparența” e doar pe hârtie: întrebări intransigente pentru primarul Mihai Polițeanu, după apariția articolelor despre achiziția de lux a toaletelor publice
Comunicate

Campanie de igienizare a platformelor de colectare a deșeurilor în Ploiești, din 2 iulie

1 iulie 2025
Adrian Axinia (AUR): Facem dreptate familiilor cu mai mulți copii: părinții care au cel puțin 3 copii vor fi scutiți prin lege de impozit pe salarii
Comunicate

Măsuri ferme ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești: Arestări pentru violență domestică, falsificare de valută și furturi prin înșelăciune

25 iunie 2025
România se află la cel mai scăzut nivel de rating de credit din categoria investițională
Comunicate

România se află la cel mai scăzut nivel de rating de credit din categoria investițională

24 iunie 2025
Comunicat ADOR// Se impune demisia conducerii IPJ Prahova și declanșarea unui audit intern după femicidul din Lipănești
Comunicate

Comunicat ADOR// Se impune demisia conducerii IPJ Prahova și declanșarea unui audit intern după femicidul din Lipănești

19 iunie 2025
Noile reguli ale Serviciului Public de Finanțe locale, după decretarea stării de urgență
Comunicate

Cerere oficială către Primăria Ploiești: Cât de dulce e protocolul domnului Polițeanu?

13 iunie 2025
Apel la umanitate și justiție pentru Vasilica, mama care își strigă copiii din greva foamei
Editorial

Într-o lume de pupincuriști, există loc pentru cei care spun adevărul?

23 octombrie 2024

AIR

  • Toate
  • Anchete
  • Interviu
  • Reportaj
17 iulie// Ziua Logisticii… în care a picat acoperișul Academiei de Poliție A.I. Cuza. Milioane de euro investite, acoperiș luat de vânt și un ministru care tace în loc să-și dea demisia
Anchete

17 iulie// Ziua Logisticii… în care a picat acoperișul Academiei de Poliție A.I. Cuza. Milioane de euro investite, acoperiș luat de vânt și un ministru care tace în loc să-și dea demisia

de Costin Cristescu
18 iulie 2025
0

Furtuna devastatoare de 17 iulie nu a fost doar un episod natural, ci un test acid al integrității instituționale. Dacă...

Bombă pe roți prin Ploiești// Cisternă cu gaz extrem de inflamabil, din Ucraina, a traversat orașul nestingherită! Unde sunt autoritățile?

Bombă pe roți prin Ploiești// Cisternă cu gaz extrem de inflamabil, din Ucraina, a traversat orașul nestingherită! Unde sunt autoritățile?

12 iulie 2025
Cand minciuna blocheaza educatia! Cum a sabotat primarul Polițeanu o solutie simpla pentru copiii de la Scoala Basarabescu

„Primăria pe persoană fizică” sau când primarul decide singur cum se cheltuie banii ploieștenilor. Consilierii locali răspund pentru tăcerea lor

9 iulie 2025
„Republica de sub Castani” – o Republică a contractelor fără întrebări. Când arta stradală devine fațada unei potențiale afaceri cu iz penal la Ploiești

„Republica de sub Castani” – o Republică a contractelor fără întrebări. Când arta stradală devine fațada unei potențiale afaceri cu iz penal la Ploiești

9 iulie 2025
Salariile angajaților de la Filarmonica „Paul Constantinescu” nu pot fi plătite integral. Primarul recunoaște oficial că refuză să vireze suma necesară, deși legea îl obligă

Polițeanu mușcă iar din buget. Stațiile de autobuz ale Primăriei Ploiești, un lux în timp ce TCE este în agonie

8 iulie 2025
MOTOFEST// Republica de sub castani plătită gras, în timp ce Ploieștiul dansează pe datorii. Vezi ce bani a virat Polițeanu trupelor rock, dar ia un distonocalm înainte

MOTOFEST// Republica de sub castani plătită gras, în timp ce Ploieștiul dansează pe datorii. Vezi ce bani a virat Polițeanu trupelor rock, dar ia un distonocalm înainte

8 iulie 2025

© 2023 Intransigent.ro

Bine ai revenit!

Loghează-te mai jos în cont

Ai uitat parola?

Recuperează parola

Te rugăm să introduci username sau email pentru a reseta parola

Intră
Fără rezultate
Vezi toate rezultatele
  • Acasă
  • AIR
    • Anchete
    • Interviu
    • Reportaj
  • Dezvoltare
    • Dezvoltare personala
    • Dezvoltare spirituala
  • Actualitate
  • Life
    • Adolescent
    • Culinar
    • Life&Style
    • Sanatate
  • Mapamond
    • Diaspora
    • Politica Externa
    • U E
  • MEDIA
    • Stiri
    • Administratie
    • Economic
    • Politic
    • Revista Presei
    • Social
    • Sport
    • Diverse
    • PE
  • Pamflet
  • Utile
    • Anunturi
    • Comunicate
  • Petiții

© 2023 Intransigent.ro