În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii Biroului de Investigare a Fraudelor Câmpina au început urmărirea penală faţă de M. Ion, în vârstă de 54 de ani din comuna Băneşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
În calitate de administrator al unei societăţi comerciale specializată în comerţul cu materiale de construcţii, M. Ion nu a înregistrat în contabilitatea societăţii operaţiunile de comercializare a materialelor de construcţii, prejudiciind bugetul de stat cu aproximativ 84.000 lei.
Suma cu care a prejudiciat bugetul de stat reprezintă impozitul pe profit şi T.V.A-ul stabilit suplimentar.
