În ziua de 16 ianuarie a.c., Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a fost sesizat de către o persoană din municipiul Ploieşti că dintr-un imobil nelocuit, aparţinînd familiei sale, a fost sustrasă o sumă importantă de bani, aproximativ 1.000.000 euro.
Conform declaraţiilor părţii vătămate, banii proveneau din tranzacţii imobiliare efectuate în urmă cu 3-4 ani.
Pentru stabilirea împrejurărilor comiterii faptei a fost constituită o echipă operativă, care a efectuat cercetarea la faţa locului. Iniţial, din cauza lipsei de date furnizate de către reclamant şi a altor informaţii colaterale, nu s-a reuşit elucidarea existenţei banilor, a modului de deţinere a acestora precum şi a modului de operare folosit de către potenţialii suspecţi.
În echipa de cercetare au fost angrenaţi specialişti din cadrul formaţiunilor de investigaţii criminale, criminalistică, investigarea fraudelor, ordine publică, apelându-se şi la structurile informative din zonă. În prima fază a cercetărilor s-a conturat un cerc larg de suspecţi, activităţile fiind desfăşurate pe variante de lucru în baza ipotezelor emise de către echipa de cercetare, complexitatea cazului necesitând acţiuni multiple şi evaluări zilnice.
Din ancheta efectuată a rezultat faptul că victima a lăsat banii într-un geamantan pe care l-a ascuns într-un imobil nelocuit, deţinut în Ploieşti. De asemenea, s-a stabilit că furtul a fost comis de doi tineri, care nu ştiau anterior de existenţa banilor.
Activităţile specifice de cercetare au continuat prin efectuarea mai multor descinderi imobiliare, 2 în municipiul Ploieşti şi 7 în comuna Valea Călugărească – sat Rachieri în urma cărora au fost obţinute indicii care au condus la conturarea cercului de suspecţi, fiind incluse şi alte persoane, rude ale suspecţilor.
Existau date şi indicii conform cărora în locaţiile percheziţionate ar domicilia sau s-ar ascunde principalii suspecţi. Informaţiile s-au confirmat, fiind găsită suma de 27. 000 de euro
Cei doi suspecţi au cheltuit imediat după furt o parte din banii sustraşi achiziţionând diverse bunuri, care au fost găsite în timpul percheziţiilor.
Din cauza faptului că existau date că autorii au părăsit ţara cu destinaţia Italia, a fost luată legătura prin canalele oficiale cu autorităţile italiene pentru verificarea autocarelor venite din România.
În acelaşi timp celelalte persoane din cercul de suspecţi au fost date în consemn la frontieră. În seara de 23.01.2011, patru dintre autori au fost depistaţi la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac, în timp ce intenţionau să fugă din ţară. Asupra lor au fost găsiţi 8.000 euro.
Suspecţii depistaţi la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac au fost prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, împotriva unuia dintre ei, V. G. fiind luată măsura arestării preventive pentru o perioadă de 29 de zile.
Se desfăşoară un complex de activităţi privind identificarea şi audierea tuturor persoanelor din această cauză, inclusiv pentru recuperarea prejudiciului.
În prezent I.J.P. Prahova este în legătură directă cu autorităţile Italiene pentru depistarea tuturor suspecţilor principali şi recuperarea eventualelor sume de bani scoase din ţară.
