CEA MAI MARE RETURNARE ILEGALĂ DE TVA, CU COMPLICITATEA LUI VOSGANIAN!
Un control al Finanţelor Publice a stabilit că PetromService a fraudat statul roman în urma tranzacţiei prin care Petrom a preluat o parte a activelor şi a angajaţilor Petromservice. Aşadar, cuplul penal Vântu-Luca, adică cei care au controlat compania Petromservice, trebuie să plătească statului român peste şaptezeci de milioane de euro, cât au încasat în urma unei returnări ilegale de TVA, cu complicitatea fostului ministru de la Finanţe, Varujan Vosganian. În timp ce Finanţele făceau verificări, PSV Company, a anunţat falimentul, motiv pentru care Fiscul consideră acum că „intrarea companiei în insolvenţă reprezintă o tentativă de fraudare” şi a sesizat Parchetul.
Operaţiunea s-a produs în mai 2008, când Petrom a decis să-şi ia înapoi foştii angajaţi şi a dat 400 de milioane de euro pentru ei şi pentru utilajele de mentenanţă pe care Luca le preluase, gratis, în 2003, tot de la Petrom, prin externalizarea acestor operaţiuni. Cum, în esenţă, era vorba de o vânzare de utilaje şi nu de vânzarea unei afaceri, Petrom a plătit şi TVA în valoare de 70 milioane de euro. Însă, pe 24 iulie, 2008 PSV Company, societatea transformată din Petromservice, a cerut Fiscului returnarea TVA-ului de peste 70 de milioane de euro.
În doar 13 zile, Ministerul Finanţelor, condus pe atunci de Varujan Vosganian, i-a virat lui Vântu impresionanta sumă în cont. Este cea mai mare returnare de TVA făcută vreodată în Romania. Un alt record este cel al promptitudinii cu care statul a plătit, fără să facă vreun control. Desigur, Varujan Vosganian nu este cel care a semnat pentru returnarea de TVA a lui Vântu. Dar un ministru de finanţe nu avea cum să nu fie informat că i-au plecat 70 de milioane de euro din buget. La începutul anului 2009, PSV Company a intrat în faliment, în urma numeroaselor procese cu salariaţii pentru neplata unor prime restante. Imediat, Fiscul a trimis rapid o echipă de control pentru a stabili ce s-a întâmplat cu cele 70 de milioane de euro. Procedura falimentului putea stopa acţiunea Finanţelor. După două luni de controale, inspectorii au decis că returnarea sumei s-a făcut ilegal şi că este vorba de o fraudare a statului. Acesta este şi motivul pentru care Fiscul a sesizat şi Parchetul.
Acţionarul principal al PSV Company este un off-shore cipriot prin care Vântu controlează mai multe afaceri în România. Statul s-a înscris la masa credală, încercând să recupereze banii pierduţi pe mâna propriilor funcţionari. Firma mai deţine mina de uraniu de la Budureasa, dar şi 18% din Realitatea Media.
De atâta amar de vreme dosarul, care conține circa 1.200 de pagini, se află la Parchetul General în faza de cercetare. Procurorii au conexat și alte probatorii în dosar, timp în care numărul filelor crește, iar data de emitere a rezoluției de Începere a Urmăriri Penale este din ce în ce mai îndepărtată. Sperăm ca cercetarea să nu fie facută cu atâta sârguință încât să se fi pus praful peste filele din dosar. ( Va urma)
Simona Fica
Scurt istoric de prietenie Luca- Vântu
Prietenia dintre Liviu Luca și Sorin Ovidiu Vântu este destul de veche. După episodul FNI, Liviu Luca devine acţionar împreună cu Sorin Ovidiu Vântu la Grupul Media Dramiral, respectiv Realitatea TV. Cei doi mai controlează şi firma Comac Limited, societate off-shore cu sediul în Cipru. Aceasta este compusă din Fercell Limited (50%) şi Elbahold Industries Limited (50%). Fercell Limited are un singur acţionar unic, şi anume pe LMNT Nominees Limited, care însă, la rîndul său, are ca acţionari alte două off-shore-uri: A.T.S. Nominees Limited (99%) şi A.T.S. Trustees Limited (1%). Elbahold Ltd. (Cipru), „mama” Comac Limited, este acţionar majoritar (49,3508%) la Petromservice, înfiinţată de sindicaliştii din Petrom (FSLI) aflaţi sub conducerea lui Liviu Luca, firmă care a devenit astfel un canal de externalizare a unor profituri uriaşe. Petromservice controlează trustul de presa „Ziua”. Elbahold Limited apare printre acţionarii Expresiv SA, care deţine licenţa pentru Radio Total (Radoway Limited) prin intermediul Comac Limited. Astfel, conform ONRC, Comac Limited deţine 51% din Expresiv SA, alături de FSLI Petrom (39%), Cornel Nistorescu (7%), Andrei Dan Anghel, Călin Ionuţ Anghel şi Alina Tudora Mantea (ultimii trei cu cîte 1%). Elbahold Limited are ca acţionar unic pe A.T.S. Nominees Limited – în spatele căreia (la fel ca în A.T.S. Trustees Limited) se regăsesc la vedere trei ciprioţi, fraţi, avocaţii Antis, Georgios şi Stelios Triantafyllides. Cei trei ciprioţi sînt doar nişte paravane, ei fiind doar împuterniciţi să reprezinte interesele adevăraţilor proprietari ai căsuţelor poştale menţionate.
Potrivit legislaţiei cipriote, adevăratul proprietar de off-shore are mai multe variante pentru a rămîne ascuns: 1) Scrisoare de renunţare. Reprezentantul poate prelua şi rolul de acţionar majoritar în scripte. Pentru a se asigura că acesta nu va ieşi de sub autoritatea sa, adevăratul proprietar are la mînă o hîrtie „de demisie” din funcţie a reprezentatului, cu data „în alb”. 2) Cesiunea de acţiuni – este un formular pentru transmiterea drepturilor de proprietate, semnat de reprezentant, tot fără dată, care se află la adevăratul proprietar. 3) Controlul asupra conturilor. Doar adevăraţii proprietari au acces la conturile firmei. Expresiv SA din Bucureşti deţine licenţa şi pentru firma de imagine Red Apple Communication International SRL. Comac Ltd. mai controlează şi 50% din firma Conservil SRL, în care este asociată direct cu FSLI, organizaţia sindicaliştilor din Petrom.
