În ziua de 9.03.2011, pe raza municipiului Ploieşti şi a altor localităţi prahovene a fost organizată şi desfăşurată o acţiune ce a vizat mai multe centre comerciale, existând suspiciunea că în aceste locuri se manifestă cu preponderenţă acte de evaziune fiscală şi contrabandă.
La acţiune au participat reprezentanţi ai Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova şi Dâmboviţa, specialişti din Garda Financiară – Comisariatul General, Autoritatea Naţională Vamală, Garda Financiară Prahova şi Buzău, sprijiniţi de echipaje de poliţie rutieră şi jandarmerie.
În Ploieşti, activităţile desfăşurate au vizat zona comercială “Halele Centrale”, în special agenţii economici care comercializează en-gros băuturi alcoolice, dar şi antrepozitele fiscale din domeniul energetic şi alcool.
Cu aceasta ocazie au fost verificaţi 32 agenti economici, fiind aplicate 28 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 282.500 lei, în principal pentru nerespectarea regulilor generale de comerţ.
Totodată, au fost ridicată în vederea confiscării cantitatea de aproximativ 2 tone de legume-fructe, produse din carne şi suma de 3.576 lei, numerar provenit din operaţiuni comerciale ilicite.
Mai multe spaţii comerciale în care se aflau depozitate diverse mărfuri au fost sigilate, întrucât reprezentanţii societăţilor comerciale respective nu s-au prezentat în vederea efectuării verificărilor.
În urma neregulior constatate au fost întocmite trei doasre penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Totodată, verificările vor fi continuate cu privire la 13 societăţi comerciale pentru stabilirea legalităţii şi realităţii operaţiunilor comerciale desfăşurate şi identificarea provenienţei mărfurilor comercializate.
